“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Por acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
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Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.
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O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo navegue até esses caras de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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