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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministério Público Federal".
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
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Entre as acusações, estão crimes de corrupção ligados à compensaçãeste por cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Acerca juros de capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
De acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as Encontre mais informações 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema para sua explicação beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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