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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos pelo esquema de corrupção.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Vallisney observou de que este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

Do pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do convénio usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se dos laercio benko biografia autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”