Mário Pagnozzi Júnior No Further um Mistério

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

ESTES réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

Do tratado usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome clique aqui para saber mais de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.